Fiscalía pide condena de hasta 12 años para Mossack y Fonseca

Alegatos de la Fiscalía continuarán este viernes y luego se dará la palabra a los abogados de 32 imputados en Lava Jato. La Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada solicitó la condena de hasta 12 años de prisión por delito de blanqueo de capitales para Jürgen Mossack, Ramón Fonseca y dos extrabajadores de su desaparecida […]

Comienza juicio del caso Lava Jato a 32 personas

En 2022, el Tribunal Superior de Liquidación levantó el sobreseimiento provisional a 32 imputados, entre estos a los dueños de Mossack & Fonseca. El juicio del caso Lava Jato por presunto blanqueo de capitales dio inicio en el Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales del Primer Circuito, presidido por la jueza Baloisa Marquínez, la misma […]

Suspenden audiencia de caso Lava Jato hasta el 26 de junio

El caso conocido como Lava Jato involucra a los abogados Jürgen Mossack y Ramón Fonseca además de 30 personas más. La audiencia ordinaria del caso Lava Jato fue suspendida hasta la fecha alterna del 26 de junio al 6 de julio, tras la presentación de una excusa por una abogada defensora. Se trata de la […]

Reabren causa penal que involucra a Mossack Fonseca

Eliminan sobreseimiento provisional a 32 imputados y se prevé que sean llamados a juicio por el caso Lava Jato. El Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales levantó el sobreseimiento provisional a 32 imputados en el caso Lava Jato que involucra a la firma Mossack Fonseca. VEA ESTO: Mossack y Fonseca son sobreseídos por investigación […]

Ministerio Público apelará sobreseimiento a Mossack y Fonseca por caso Lava Jato

Según la jueza Baloisa Marquínez, el Ministerio Público no probó que la firma de abogados Mossack Fonseca administrara algún fondo o cuentas bancarias de Brasil. El Ministerio Público presentará una apelación contra el sobreseimiento provisional y definitivo dictado por la jueza Baloisa Marquínez a 39 personas investigadas por el caso Lava Jato. ‘El Ministerio Público […]

Mossack y Fonseca son sobreseídos por investigación del Lava Jato en Panamá

La jueza Baloisa Marquínez concluyó que el Ministerio Público no probó que la firma Mossack Fonseca administraba algún fondo o cuentas bancarias procedentes de Brasil. Los abogados Ramón Fonseca Mora y Jürgen Mossack salieron bien librados del caso Lava Jato abierto en Panamá y que envolvía a su desaparecida firma que llevaba sus apellidos. Esto, […]

Se suspende audiencia preliminar del caso ‘Papeles de Panamá’ hasta 2022

El caso Papeles de Panamá también conocido como Lava Jato, tiene entre los principales investigados a los exsocios de la desaparecida firma Mossack Fonseca. A las 9:00 a.m. de este martes inició la audiencia preliminar dentro del proceso llamado Lava Jato, investigado tras la publicación en 2016, de los ‘Papeles de Panamá’. Una hora y […]