Fiscalía pide juicio para 32 personas y sobreseimiento de 8 por caso ‘Papeles de Panamá’
Según la Fiscalía se pudo determinar que una firma de abogados ocultó información sobre el origen de los bienes de cuentas bancarias abiertas en Panamá. En audiencia preliminar, la Fiscalía Segunda Superior contra la Delincuencia Organizada hizo el llamamiento a juicio de 32 personas por el delito de blanqueo de capitales, dentro del caso denominado […]
Juzgado abre causa criminal a 32 personas por el caso ‘Papeles de Panamá’
El caso Papeles de Panamá tiene entre los principales investigados a los exsocios de la desaparecida firma de abogados Mossack Fonseca. El Juzgado Tercero Liquidador de Causas Penales del Primer Circuito Judicial de Panamá, resolvió abrir causa criminal a 32 ciudadanos, por el supuesto delito de blanqueo de capitales, dentro del caso conocido como ‘Papeles […]
Se suspende audiencia preliminar del caso ‘Papeles de Panamá’ hasta 2022
El caso Papeles de Panamá también conocido como Lava Jato, tiene entre los principales investigados a los exsocios de la desaparecida firma Mossack Fonseca. A las 9:00 a.m. de este martes inició la audiencia preliminar dentro del proceso llamado Lava Jato, investigado tras la publicación en 2016, de los ‘Papeles de Panamá’. Una hora y […]